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Mensaje  JOJIBA el 06.02.14 11:34




GRACIAS +50 PUNTOS 
NORMATIVA A LA QUE SE APLICARIA
-   Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
-  Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
-  Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
Código Penal
-  Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
  (Título XIV del Código Penal )
-  Delitos contra la Administración Pública
  (Título XIX del Código Penal)
-  Delito de prevaricación de Jueces y Magistrados
  (Capítulo I del Título XX del Código Penal)
-  Delitos relativos a la ordenación del territorio
  (Capítulo I del Título XVI del Código Penal)
-  Delitos de falsedad
  (Título XVIII del Código Penal)
Régimen de Incompatibilidades
-  Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.
-  Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
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Formación Convenio civil sobre corrupción

Mensaje  JOJIBA el 06.02.14 11:45




Instrumento de Ratificación del Convenio Civil sobre la Corrupción (número 174 del Consejo de Europa) hecho en Estrasburgo el cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.



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