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(Formación) Convenio penal sobre corrupción 2014
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(Formación) Convenio penal sobre corrupción 2014

NORMATIVA A LA QUE SE APLICARIA
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
- Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
Código Penal
- Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
(Título XIV del Código Penal )
- Delitos contra la Administración Pública
(Título XIX del Código Penal)
- Delito de prevaricación de Jueces y Magistrados
(Capítulo I del Título XX del Código Penal)
- Delitos relativos a la ordenación del territorio
(Capítulo I del Título XVI del Código Penal)
- Delitos de falsedad
(Título XVIII del Código Penal)
Régimen de Incompatibilidades
- Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.
- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

JOJIBA
Convenio civil sobre corrupción
Instrumento de Ratificación del Convenio Civil sobre la Corrupción (número 174 del Consejo de Europa) hecho en Estrasburgo el cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.
JOJIBA

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